Alta de empresas (K y B)

Bienvenido/a al proceso para listar las acciones tokenizadas de tu empresa. La información que solicitamos a continuación es fundamental para realizar nuestra debida diligencia, verificar la autenticidad de tu oferta y asegurar que cumple con nuestros estándares de calidad y cumplimiento normativo. Esto garantiza un marketplace seguro y confiable tanto para las empresas como para los inversores.

Registro KYB - Marketplace

Datos de la empresa

Nombre de la empresa*

CUIT / CUIL / RUC*

Dirección de la sede social*

E-mail*

Teléfono*

Dirección sitio web*

Archivos y documentación principal

Organigrama empresarial

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Imagen de geolocalización de la casa matriz

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Domicilio real/comercial y fiscal

Comprobante de domicilio real/comercial y fiscal (OBLIGATORIO)*

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(Servicios, contrato de alquiler, escritura)

Constancia de domicilio fiscal (si no surge de la const. de CUIT)

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Documentación legal y registros (obligatorio donde se indica)

Estatuto o contrato social*

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Acta de constitución (obligatorio)*

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Última acta de designación de autoridades y modificatorias (obligatorio)*

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Comprobante de CUIT/CUIL/RUC u otro registro fiscal*

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Constancia de inscripción ante AFIP/ARCA o autoridad tributaria local*

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Información financiera y bancaria

Estados financieros o balances (obligatorio)*

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Constancia de cuenta bancaria a nombre de la empresa

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Identificación de socios y beneficiarios finales (UBOs)

Libro de Registro de Acciones actualizado (OBLIGATORIO)*

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Documentación de los socios que posean 10-25% o más del capital o control

Documentos de identidad de cada socio

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Manifestación de bienes de cada socio

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Representantes legales y apoderados

DNI/Pasaporte de representantes (OBLIGATORIO)*

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Copia del poder notarial o copia del estatuto (OBLIGATORIO)*

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Otros

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BLOCKEY S.A.S., CUIT Nº 30-71859626-9, con domicilio societario en Tucuman Nº 811, 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una empresa de desarrollo tecnológico, en áreas de blockchain, DLT’s, marketplaces, automatización de procesos, valuación de empresas de core tecnológico, entre otros servicios. Respecto a la asesoría legal en cada área específica, mantenemos una asociación con profesionales del derecho con VAREA & DELGADO S.A.S., CUIT Nº 30-71834132-5, con domicilio societario en Juez del Valle Nº 786, Of. 6 – San Martín de los Andes, Neuquén.

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